Kasyno W Engien zamieszane w historię prania brudnych pieniędzy

Jeden bardzo ważny fakt został właśnie upubliczniony w Gazecie Dot: wygląda na to, że bardzo znane Kasyno naziemne Engaine-les-Bains jest zamieszane w historię prania pieniędzy. Trzej wykonawcy pracujący w branży budowlanej i robót publicznych najwyraźniej inwestują bezpośrednio w nielegalny handel pieniędzmi w kasynie. Wyjaśnienie.

Rzeczywistość

W lutym 2014 roku. Niektórzy pracownicy kasyna w Engien-les-Bains odnotowują znaczne przekazy pieniężne otrzymane od stałych klientów hotelu.

W końcu plotki docierają do uszu agencji przeciwdziałającej praniu pieniędzy (Tracfin). Prowadzone jest dochodzenie prowadzone przez sąd wyższej instancji w Pontoise.

W tej chwili nic nie zostało potwierdzone, ale sądząc po doniesieniach przekazanych gazecie Le Point, chodzi o trzy osoby pracujące dla BTP i oskarżone o pranie pieniędzy przez kilka miesięcy za pośrednictwem pośrednika kasyna w Val d ' oise. Jak ? po prostu zastosowali dobrze znaną technikę prania brudnych pieniędzy : wymienili żetony zakupione w kasynie na czek kasowy.

"Ponadto szepcze, że trzej mężczyźni, którym powierzono pranie pieniędzy w kasynie, zatrzymaliby opłatę w wysokości 10 % całkowitej kwoty różnych transakcji, która wyniósłaby co najmniej 4,3 miliona euro" "

Wydaje się, że Opatrznością tych pieniędzy jest około czterdziestu firm produkujących BTP z siedzibą w Ile-de-France.

A co z trzema oszustami w tym wszystkim ? I chociaż krążą plotki, że trzej mężczyźni odpowiedzialni za pranie pieniędzy w kasynie otrzymali prowizję w wysokości 10 procent całkowitej kwoty dokonanych transakcji, wszystkie te transakcje wyniosą w sumie około 4,3 miliona euro...

Skandal, który szkodzi wszystkim kasynom

Niczego nie podejrzewając. To jest tak zwane Kasyno Engaine-les-Bains. Rzeczywiście wypowiedział się na ten temat na temat prania pieniędzy, mówiąc, że nie zna tej historii. Według źródła zbliżonego do casinotiera wydaje się, że kierownictwo nie ucieknie się do tego rodzaju transakcji, a ponadto, aby uniknąć takich problemów, każdy pracownik jest zobowiązany do zobaczenia każdej kwoty przekraczającej 2000 Euro.

Po strachu Projekt otwarcia jednego lub więcej kasyn w Paryżu bezpośrednio instytucja hazardowa Engiena musi teraz poradzić sobie z tym skandalem, który osiągnął jego wiarygodność i zrujnował jego reputację i powagę.

Ale o wiele więcej. Ponieważ historia mówi, że kasyna są idealnymi partnerami do prania pieniędzy według własnego uznania, więc ten biznes może zyskać reputację i może zaszkodzić nie tylko odpowiedniemu kasynie, ale także całej branży kasyn naziemnych, w której obroty nadal spadają od pewnego czasu.z biegiem lat.

Czekamy na to, co da śledztwo.